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Fontes da polícia confirmaram que quatro First Information Reports (FIRs) foram arquivados e dois funcionários da empresa que opera o esquema ilegal preso. Fontes policiais confirmaram que as FIRs foram arquivadas perante o Quarto Chefe do Departamento de Magistratura Metropolitana, com base em queixas de vários investidores na delegacia de Ashoknagar. Eles confirmaram que o esquema é uma infração séria do Foreign Exchange Management Act (FEMA), que proíbe os índios residentes de negociar em divisas. Bangalore baseado Rochester Investment Consulting Pvt. Ltd. seduziu os investidores que procuram retornos rápidos de um mercado cambial volátil desde 2009. Vários investidores e um ex-empregado da empresa disseram ao hindu que a empresa canalizou seus investimentos para a Master Field Financial Consultants, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, Paraíso fiscal. Rochesters modus operandi foi atrair os clientes através de anúncios com uma promessa de altos retornos sobre os investimentos. Krishna Kishore Reddy, um ex-funcionário de Rochester, disse ao The Hindu que os investimentos eram rotineiramente transferidos para a conta Master Fields na filial de Cingapura do Development Bank of Singapore (DBS). O primeiro par de negócios para a maioria dos investidores (quantidades relativamente pequenas) invariavelmente rendeu lucros, mas depois do terceiro ou quarto comércio, gradualmente perdemos nosso dinheiro. Nenhum comércio perguntado sobre o modus operandi. O Sr. Reddy disse que a plataforma de software real era um fracasso, um em que nenhum comércio real do forex ocorreu de todo. O software foi fornecido livre por Rochester, disse pesaroso. Ele estava tão absorvido pelos lucros iniciais, ele conseguiu mais 18 investidores para investir no esquema ilegal. As tentativas de falar com os altos funcionários de Rochester eram infrutíferas. O Sr. Reddy disse que os investors foram ditos em junho de 2011 que o acordo dos companys com mestre campo estêve terminado. Os funcionários foram informados de que o novo parceiro, Pacific Index International Ltd. iria lidar com os investimentos. No entanto, os associados da Rochesters Master Field e Pacific Index compartilhavam o mesmo endereço postal nas Ilhas Virgens. Ambos também tinham contas bancárias na mesma filial, disse ele. Eles perderam muito Alguns outros investidores também confirmaram que inicialmente lucraram com o esquema, antes de perder muito. Rochester não me permitiu encapsular o lucro de meu primeiro comércio. Mas depois de mais alguns negócios, todo o meu investimento de cerca de US $ 20.000 (Rs. 11.39 lakh) foi aniquilado, disse Priya Sridharan, uma pós-graduação em Finanças Internacionais. N. Dwarkanatha, especialista em financiamento de projetos, afirmou ter perdido todo o seu investimento de 75.000 (Rs. 42.75 lakh) feito entre dezembro de 2011 e março de 2012. O Sr. Reddy disse que Rochester era apenas a ponta do iceberg pelo menos 15 esquemas similares foram Ainda em operação em Bangalore.